Un juez ordenó la liberación de las cuentas de Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul

cuentas bancarias Guillermo Alvarez Cuevas, Ex presidente de Derecho Cooperativo Cruz Azul, Fueron Desbloqueado Orden para inhabilitarlos, previa determinación de un juez federal División de Investigación Financiera (UIF) Una desobediencia La solicitud de una organización internacional, Según lo declarado por esta empresa.

Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Presentado por el Juez Séptimo de Distrito en materia administrativa Yo protejo a billy alvarez, Como es sabido, es por eso que ahora se le permite acceder a sus cuentas en Santander, BPVA Pancomer, Finacom, Sociedad Cooperativa de Auro, Préstamos de Capital Variable Responsabilidad Limitada y Bancos HSBC.

En la sentencia, el juez argumentó que se presentó una petición para congelar las cuentas del empresario. Autoridades americanas, Que incluso presentó una denuncia en su contra Procurador General de la República, Pero se considera Requisitos no cumplidos Establecido bajo acuerdo internacional, por lo que el asedio es ilegal.

Agregó, además, que el bloqueo de las cuentas de Álvarez se basó en el hecho de que estaba «empleado con varias personas (moral y física)». De esta forma integraron los recursos económicos al sistema financiero nacional”.

Esto aseguró que la UIF establecería uno de los activos utilizados para este propósito. Origen ilegal, Realizado con y además Pretende oscurecer tanto su origen como el objetivo final..

El juez, sin embargo, destacó el hecho de que las cuentas deben proceder bloqueando Sin cumplir con los estándares establecidos Es uno entre los dos países Violó el derecho del denunciante a la confirmación legal.

Además, lo destacó No es suficiente Incorporación de Álvarez a la UIF. Lista de personas bloqueadas Realizado desde Solicitud de autoridades extranjeras Basado en Comunicaciones Oficiales de fecha 20 y 21 de mayo de 2020, suscritas por el Enlace Legal de la Embajada de los Estados Unidos de América afiliada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Cartas oficiales de la UIF argumentando que la segunda sala del Tribunal Superior creó la condición Formación adecuada de la facultad de ordenar el bloqueo de cuentas Contribuido como Prueba por autoridad, No es suficiente para confirmar su eficacia Constitución”, Se puede leer en el documento.

A fines de julio pasado, un juez federal con sede en la Prisión de Aldiplano Orden de detención contra Álvarez, Quien fue acusado Crimen organizado y actividades con recursos de origen ilegal, Según fuentes de la FGR.

También se emitió una orden contra Otros miembros de la cooperativa, Como Mario Sanchez, Director de Finanzas; Eduardo Borel, director legal; Vector Corsus, ex director legal; Y Abogado Externo, Angel Junquera. Todos fueron considerados parte del sistema penal.

Según los cargos, al menos Seis años, Arreglado para juicio Reutilización de recursos de propiedad cooperativa, Porque reconocieron y pagaron las facturas Servicios no disponibles para empresas fantasmas Esas funciones simuladas de factura Trató de encubrir o encubrir el destino de los recursos ilegales.

Se estima que el resultado es uno Daño cooperativo por varios cientos de millones de pesos. Hasta ahora, Alvarez El fugitivo de la justicia Y hay uno Ficha roja emitida por Interpol FGR solicitado.

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